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| (사진=연합뉴스) |
[알파경제=김지현 기자] 가상자산 거래소 업비트를 운영하는 두나무가 자금세탁 징후를 포착하고, 캄보디아 후이원(Huione) 거래소와의 코인 전송을 전면 차단했다.
국내 거래소 중 가장 이른 조치로, 금융당국에도 관련 내용을 보고한 것으로 확인됐다.
3일 업비트에 따르면 자체 이상거래 감지 시스템을 통해 후이원 거래소를 이용한 범죄자금 세탁 가능성을 탐지하고, 지난 3월부터 코인 입출금을 전면 차단했다.
이는 미국 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 후이원을 ‘자금세탁 우려 기업’으로 지정하기 두 달 전의 조치다.
업비트는 감시 과정에서 후이원과의 자산 전송 및 전송 시도를 한 259명의 이용자 계좌를 동결하고, 강화된 고객확인 절차(KYC)와 의심거래보고(STR)를 진행했다.
이 가운데 자금 출처를 밝히지 않거나 불충분하게 답변한 205명은 지난 9월 탈퇴 조치됐다.
두나무 관계자는 알파경제에 “자체 이상거래 감지 시스템에서 자금세탁 위험이 포착돼 즉시 금융정보분석원(FIU)과 금융당국에 보고했다”며 “모든 관련 거래는 신고 및 보고 절차를 거쳤다”고 설명했다.
지난해 국내 5대 거래소(업비트·빗썸·코인원·코빗·고팍스)와 후이원 간 코인 전송 규모는 약 128억 원으로 집계됐다.
이 중 업비트의 입출금 규모는 약 3억6000만 원으로 전체의 3% 수준이었다.
업비트는 “국내 거래소 중 가장 먼저 후이원과의 코인 전송을 차단하고 경찰 수사에도 협조하고 있다”며 “한국인 피해를 최소화하고 범죄자금의 국내 유입을 막기 위해 대응을 강화하겠다”고 전했다.
알파경제 김지현 기자(ababe1978@alphabiz.co.kr)
