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| (사진=연합뉴스) |
[알파경제=김지현 기자] 금융정보분석원(FIU)이 내년 자금세탁방지(AML) 감독을 대폭 강화하고 전자금융업자와 상호금융업권 등 이른바 ‘약한 고리’로 지목된 업권을 중심으로 집중 점검한다.
12일 FIU는 금융감독원, 행정안전부, 중소벤처기업부 등 11개 검사수탁기관과 함께 ‘2025년 제2차 자금세탁방지 검사수탁기관 협의회’를 열고 최근 AML 동향과 대응 방향을 공유했다.
FIU는 최근 초국경 범죄가 늘어나면서 일부 업권이 자금세탁 통로로 악용되고 있다고 진단했다.
실제로 일부 전자지급결제대행사(PG)가 보이스피싱 조직에 가상계좌를 제공해 약 1조8000억 원의 불법자금이 유통되고, 30억 원대 수수료를 챙긴 사례와 해외 보이스피싱 조직이 무역거래를 가장해 수십억 원 규모의 자금세탁을 시도한 사례 등이 보고됐다.
이에 따라 FIU는 최근 사고가 발생한 전자금융업자와 상호금융업권 등을 대상으로 재발 방지를 위한 엄정한 검사와 제재를 당부했다.
아울러 해외 지점·자회사에 대한 관리 실태 점검 방안과 초국경 범죄 대응 방안도 논의했다.
이와 함께 내년 1월 22일부터 시행되는 테러자금금지법 개정 사항도 안내했다.
FIU는 “자금세탁의 약한 고리를 차단하기 위해 AML 감독·검사를 강화해야 한다는 데 공감대가 형성됐다”며 “논의 내용을 내년도 검사 계획 수립과 운영에 반영할 것”이라고 밝혔다.
알파경제 김지현 기자(ababe1978@alphabiz.co.kr)
